交通银行宁波分行存在12项违规行为被警告并罚没142.72万
本文来源: 中国网 2017-03-16 14:31:26 编辑: 张含微
近日,中国人民银行宁波市中心支行发布的甬银处罚字〔2017〕2号行政处罚书显示,交通银行宁波分行因存在12项违规行为,被警告并罚没142.72万元。

近日,中国人民银行宁波市中心支行发布的甬银处罚字〔2017〕2号行政处罚书显示,交通银行宁波分行因存在12项违规行为,被警告并罚没142.72万元。

行政处罚书显示,经查,交通银行宁波分行存在以下12项违规行为:1.虚报、瞒报金融统计资料;2.未经同意查询个人信息;3.违法提供信息;4.未按照规定处理异议;5.违反规定为存款人多头开立银行结算账户;6.违反规定为存款人支付现金;7.超过期限或未向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料;8.占压财政存款;9.未严格审查出票人与收款人之间真实的交易关系和债权债务关系;10.未按照规定履行客户身份识别义务;11.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告;12.未按照规定保存客户身份资料和交易记录。中国人民银行宁波市中心支行决定对交通银行宁波分行给予警告,处罚没款共计142.72万元,对2名相关责任人员处罚款共计12万元。作出行政处罚决定日期为2017年3月3日。


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